Versus Bank recrute un Contrôleur Conformité chargé de la LBC/FT, Côte d’Ivoire
Missions
Sous la supervision du Chef de Département conformité et lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme, vous aurez pour missions :
- Assurer la surveillance des entrées en relation Vérification de l’identité des clients lors de l’entrée en relation, Revue des dossiers d’ouvertures des comptes pour attester de la fiabilité et la complétude des informations de la clientèle, Analyse des dossiers des sous agents de transfert d’argent rapide et des bureaux de change manuel, Accomplir les diligences lors de l’entrée en relation avec les correspondants bancaires et partenaires assimilés).
- Assurer la surveillance des opérations de la clientèle (Traitement des alertes, déclarations d’opérations suspectes, Réalisation des missions de contrôle de niveau 2 des opérations à risques élevé).
- Assurer le conseil et l’assistance auprès du personnel de la banque
- Assurer le reporting règlementaire LBC/FT
- Assurer la relation avec les autorités de contrôle (CENTIF, BCEAO, COBA)
- Participer à la formation et à la sensibilisation du personnel sur le blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme
- Participer à la mise en place et/ou la révision des procédures LBC/FT conformément à la réglementation en vigueur
Vous êtes titulaire d’un BAC + 5 en Audit, Contrôle de gestion, droit, Banque, Finance, avec une expérience d’au moins trois (03) ans à un poste similaire au sein d’une institution financière.
Vous aveo 09 février 2024
