Société Générale Guinée recherche un Analyste Dealflow – Enquête (H/F)

Vos missions au quotidien

Placé sous la supervision du Responsable Sécurité Financière (AMLO) auquel il rend compte, l’Analyste Dealflow Enquête est chargé des investigations approfondies et à posteriori d’opérations et sur des clients atypiques, dans le respect des normes en vigueur.

1/ Traitements des investigations

  •     Effectue les investigations approfondies et documentées sur les dossiers KYC/AML/Sanctions & embargos de la filière Conformité (locale, AFO, CPLE/IRB) et des lignes métiers SGGN (opérations suspectes issues des alertes automatiques ou humaines, enquêtes clients communs, negative news, …) ;
  •     Traite à J toutes les demandes émanant des régulateurs (réquisitions, gel, dégel…) suivant les procédures opérationnelles en vigueur ;
  •     Réalise les diligences sur l’ensemble des alertes quotidiennes transactionnelles à posteriori et des alertes issues du filtrage des référentiel tiers et base client dont il a la charge (BSA Case, RFI, FORCES, PEP, NNI, AML SIRON…) dans le respect des indicateurs de performance définis ;
  •     Identifie et propose à l’AMLO les opérations suspectes à déclarer aux autorités locales compétentes (déclaration de soupçon) sur une base documentée ;
  •     Exécute avec diligence et exhaustivement toutes les actions post-déclaration de soupçon validées par sa hiérarchie ;
  •     Identifie et propose à l’AMLO les opérations éligibles au gel des avoirs pour déclaration aux autorités compétentes (informer ou consulter CPLE/IRB/FCC selon les cas) ; le cas échéant, dans le cadre des embargos et sanctions, identifie les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes (informer ou consulter CPLE/AMO selon les cas) et les soumets à l’AMLO ;

2/ Participation au pilotage de l’activité

  •     Renseigne les données à sa charge dans les tableaux de bord d’activité (indicateur de performance et de risque) définis par sa hiérarchie ;
  •     Réalise le suivi des actions correctrices qui sont de sa responsabilité ;
  •     Identifie et remonte tout dysfonctionnement de conformité à sa hiérarchie ;
  •     Conseille les opérationnels avec le niveau de réactivité attendu ;
  •     Procède à l’archivage des données et documents selon les normes définies par sa hiérarchie ;
  •     Exerce son droit d’alerte ;

L’Analyste Dealflow Enquête peut également être amené à prendre en charge tout besoin émanant de sa hiérarchie s’inscrivant dans le périmètre de la Sécurité Financière.

Principales Compétences Requises

Savoir :
– Bac+ 3/4/5
–    Connaissance juridiques (droit bancaire, fiscal, commercial) et connaissance de l’environnement économique et financier
–    Expertise sur les problématiques de la Sécurité Financière
–    Maitrise de la réglementation bancaire
–    Connaissance des métiers / produits / services bancaires
–    Maitrise des outils informatiques élémentaires de base
–    Pratique de l’anglais juridique et commercial (serait apprécié)

Savoir faire
–    Capacité d’analyse, de structuration et de restitution de l’information
–    Capacité à identifier les problèmes et à proposer des solutions
–    Donner des formations et sensibiliser les acteurs
–    Bonne maîtrise des principaux outils de bureautique (Pack Office), AMPLITUDE et SIRON AML

Savoir être
–    Réactivité et sens du risque
–    Compétence relationnelle, organisationnelles, rédactionnelles et de pédagogie
–    Rigueur, discrétion et autonomie
–    Disponibilité et sens de l’écoute
–    Capacité à travailler sous pression

 

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