Orange Bank Africa recrute un Assistant LCB-FT (H/F), Abidjan, Côte d’Ivoire

Orange Bank Africa recrute un Assistant LCB-FT (H/F), Abidjan, Côte d’Ivoire

Votre rôle

Rattaché(e) au Responsable LCB-FT vous avez pour mission de :

• S’assurer que la banque se conforme à l’ensemble des règles qui lui sont applicables afin d’éviter de s’exposer au risque de non-conformité en matière de Blanchiment de Capitaux et de Financement du terrorisme notamment le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière, d’atteinte à la réputation, qu’un établissement peut subir en raison de l’inobservation des normes en vigueur régissant l’exercice de ses activités.

A ce titre, vous êtes chargé(e) de :

1-  Mettre à jour le dispositif LCB / FT

• Assurer la veille réglementaire sur la LCB /FT ;
• Contribuer à la mise à jour et à la diffusion des procédures de lutte anti-blanchiment.

2- Identifier, évaluer et gérer les risques de non- conformité

• Veiller à l’identification des risques LCB / FT, à la formation et l’information sur les risques LCB / FT et à la mise en œuvre des dispositifs de prévention appropriés ;
• Réaliser et mettre à jour la matrice de suivi des risques LCB /FT ;
• S’assurer que les paramétrages des outils de lutte contre le blanchiment sont conformes aux exigences légales et règlementaires et aux dispositions internes ;
• S’assurer de la bonne exécution des prestations du prestataire externe ;
• Faire l’évaluation des risques clients et attribuer/ modifier le niveau de risque au client.

3- Veiller au respect et à la mise en œuvre diligente des procédures LCB / FT

• Réaliser les diligences KYC :

S’assurer que les mesures de CDD (Customer Due Diligent) sont rigoureusement réalisées par les opérationnels avant l’entrée en relation et pendant la relation d’affaire (contrôle de l’existence et l’authenticité des documents d’entrée en relation).

• Réaliser les diligences AML :

Veiller au suivi des contrôles des opérations clientèles par les gestionnaires de compte ;

Conseiller les chargés clientèle et le personnel sur la licéité des opérations ;

Traiter les déclarations de soupçons relatives aux opérations suspectes identifiées conformément aux dispositions de la Loi n°2016 -992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, les faire valider par le Directeur de la Conformité et les        transmettre à la CENTIF-CI ;

Réaliser les reportings à la CENTIF portant sur les transactions en espèces conformément à l’Instruction n°010-09-2017 fixant le seuil pour la déclaration des transactions en espèces auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.

4-  Conseiller, sensibiliser et former le personnel

• Assurer un conseil pour tout élément lié au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.