La Banque Islamique rechercher un chargé de la conformité, Dakar, Sénégal
Titre : Chargé de la Conformité
Titre du Supérieur Hiérarchique : Chef Service Conformité
Localisation : Dakar
Lieu : Siège
Objectifs Généraux :
Sous la supervision du Chef de Service Conformité, le Chargé de la Conformité a pour mission de contribuer à l’identification, l’enregistrement, l’évaluation, la maitrise ou l’atténuation des risques de non-conformité auxquels l’établissement est confronté.
Responsabilités Principales :
- Suivre le traitement Questionnaires KYC/AML des correspondants bancaires ;
- Rédiger et transmettre des déclarations de soupçon ;
- Vérifier les ouverture de comptes ;
- Assurer le monitoring quotidien des opérations remarquables ;
- Arbitrer sur des opérations remarquables transmises par les agences et le Siège ;
- Assurer le suivi des opérations internationales (Transfert Swift) et de transfert d’argent (Western Union, RIA…) ;
- Mettre à jour des signatures autorisées à la BCEAO ;
- Assurer le suivi des Gestions d’ accès ;
- Faire la revue des clauses relatives à la LBC/FT ;
- Analyser l’évolution du cadre réglementaire ;
- Suivre et transmettre les états réglementaires à bonne date par les Départements concernés ;
- Identifier les risques non-conformité sur les nouveaux produits ;
- Assurer la gestion et le suivi des PPE ;
- Mettre à jour des listes noires publiées par les organisations internationales (OFAC, UE, Nations Unies) ;
- Suivre les clients FATCA ;
- Traiter les requêtes (Droit de communication) transmises par les autorités (DGID, OFNAC…) ;
- Traiter les demandes de clôtures transmises par les agences ;
- Suivre les plans d’action et mise en œuvre des recommandations des fonctions de contrôle ;
- Toute autre tâche confiée par la hiérarchie.
Indicateurs de Performance :
- Atteindre des objectifs fixés en début de l’année ;
- Qualité rédactionnelle ;
- Pertinence des recommandations ;
- Respect des délais ;
- Rigueur ;
- Respect du planning Conformité.
Formations et Expériences :
- Bac + 5 en Finance comptabilité ou Audit ;
- Un an d’expérience dans un Cabinet, un département ou service d’Audit ou des stages effectués.
Compétences Techniques :
- Comptabilité Générale ;
- Comptabilité Bancaire ;
- Réglementation Bancaire ;
- Fiscalité ;
- Audit ;
- Connaissances juridiques.
Compétences Comportementales :
- Engagement ;
- Disponibilité ;
- Communication ;
- Intégrité ;
- Objectivité ;
- Indépendance ;
- Ponctualité ;
- Assiduité ;
- Esprit d’équipe ;
- Respect de la hiérarchie.
Carrière : Auditeur Conformité– Chef de Service Conformité – Directeur Conformité Contrôle & Contrôle Permanent.