CBAO Groupe Attijariwafa bank recherche un chargé de la conformité, Ouagadougou, Burkina Faso
À propos de l’offre d’emploi :
La mission principale du Chargé de la Conformité consistera à assurer la (maitrise) au quotidien des risques liés aux transactions domestiques et internationales et de la veille règlementaire.
Sous la supervision directe du Responsable du Contrôle Permanent et de la Conformité le Chargé de la conformité, aura les fonctions et les responsabilités suivantes :
Description des tâches :
- Assurer le traitement journalier des alertes suite au filtrage de la base de données client de la succursale ;
- Assurer le traitement journalier des alertes SIRON ALM et Firco Continuity ;
- Détecter des opérations suspectes et les remonter à sa hiérarchie directe ;
- Envoyer des demandes d’informations aux gestionnaires de comptes pour le suivi des opérations des clients ;
- Assurer la revue des dossiers d’ouverture de compte exigeant une validation préalable de la conformité et les soumettre au responsable du Contrôle permanent et de la conformité ;
- Assurer les contrôles de 2nd niveau FATCA, LCB FT, conformité règlementaire ;
- Traiter les réquisitions des autorités de répression et judiciaires ;
- Répondre aux questionnaires AML et RFI des correspondants ;
- Elaborer les tableaux de bord de suivi de son activité et élaborer les reporting destinés à CBAO Sénégal et les remonter à la hiérarchie ;
- Assurer le processus de veille règlementaire et identifier en amont les impacts potentiels des futures règlementations ;
- Effectuer toute autre tâche confiée par sa hiérarchie.